Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
: АО "НИИТОП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего представлено опросных листов для голосования 9 членами Совета директоров из 9 избранных, что составляет 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об общих условиях привлечения займа:
Стороны сделки: АО «НИИТОП» - «Займодавец», АО «РТ-Финанс» - «Заемщик»;
Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.
Цена сделки: 8 888 000,00 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, определена исходя из максимальной суммы сделки, которая состоит из суммы займа в размере 7 300 000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек и максимальной суммы процентов по договору за весь период его действия, в размере 1 588 000,00 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Возврат Займа осуществляется:
- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);
- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются таковыми:
- Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки на том основании, что является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны в сделке.
2. Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об общих условиях размещения займа:
Стороны сделки: АО «НИИТОП» - «Заемщик», АО «РТ-Финанс» - «Займодавец»;
Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.
Цена сделки: 8 888 000,00 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, определена исходя из максимальной суммы сделки, которая состоит из суммы займа в размере 7 300 000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек и максимальной суммы процентов по договору за весь период его действия, в размере 1 588 000,00 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Возврат Займа осуществляется:
- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);
- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются таковыми:
- Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки на том основании, что является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны в сделке».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» № б/н от 09.12.2022 г.
2.6.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые решения совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата государственной регистрации: 28.09.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Задумин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.12.2022г. М.П.